Entrada No. 1| Tipo de Proceso | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) |
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| Estado del Proceso | Liquidado |
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| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
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| Grupo | [F] Servicios |
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| Segmento | [80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos |
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| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | Prestación de servicios profesionales de asesoria en temas
relacionados con el lavado de activo y financiación de
organizaciones terroristas.(Ley 1121de 2006),
específicamente en la revisión e identificación plena de las
personas naturales y/o jurídicas que han suscrito contrato
con la Contraloría de Cundinamarca en los meses de
octubre y noviembre de 2009, haciendo seguimiento de los
documentos soporte de los respectivos contratos. |
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| Cuantía a Contratar | $ 14,000,000 |
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| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
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| Departamento y Municipio de Ejecución | Bogotá D.C. |
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| Correo Electrónico | contratacion@contraloriadecundinamarca.gov.co |
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| Estado del Contrato | Liquidado |
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| Tipo de Terminación del Contrato | Normal |
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| Objeto del Contrato | EL CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios profesionales de asesoria en temas relacionados con el Lavado de Activos y Financiación de Organizaciones Terroristas. (Ley 1121 de 2006), específicamente en la revisión e identificación plena de las personas naturales y/o jurídicas que han .Duscrlto contrato con la Contraloría de Cundinamarca en los meses de octubre y noviembre de 2009, haciendo seguimiento de los documentos soporte de los respectivos contratos, en relación con: a) Verificación de referencias comercial, b) Verificación de antecedentes empresariales, c)Verificación de anteLedentes disciplinarios, penales vínculos y situaciones financiera de los socios y ejecutivos, d) Monitoreo de noticias nacionales e internacionales relacionadas con delitos económicos, e) Monitoreo en listas internacionales: listas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas, vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional trasmitida por el ministerio de relaciones exteriores; listas del consejo de seguridad de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU); lista OFAC (office of Foreing Assets Control) del Departamento del Tesoro de EEUU; lista (SDN) Specially Designated Naationals and Blocked persons del Departamento del Tesoro de los EEUU, f) Monitoreo de listas Internas de Atención Especial (LISATES) de las empresas consultoras, g) Monitoreo de listas o publicaciones de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, de la Fiscalia General de la Nación, de la Auditoria y la Contaduría nacional de la Nación, h) Monitoreo de listas del Ministerio de Defensa nacional de Colombia ,donde se identifican los miembros de las Organizaciones terroristas
i) Registro Unico Nacional de Deudores de Cuotas Alimentarías. |
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| Cuantía Definitiva del Contrato | $14,000,000.00 Peso Colombiano |
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| Nombre o Razón Social del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Identificación del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Bogotá D.C. |
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| Nombre del Representante Legal del Contratista | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Identificación del Representante Legal | Compra acceso Ilimitado! (o espera algunos días). |
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| Valor Contrato Interventoría Externa | $.00 |
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| Fecha de Firma del Contrato | 27 de noviembre de 2009 |
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| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 30 de noviembre de 2009 |
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| Plazo de Ejecución del Contrato | 30 Días |
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| Fecha de Liquidación del Contrato | 05 de enero de 2010 |
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| Destinación del Gasto | |
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